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　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　貴州貴航汽車(chē)零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到公司獨(dú)立董事饒玉女士遞交的辭呈。根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，饒玉女士向公司董事會(huì)提出辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

　　饒玉女士的辭職導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員不足董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，饒玉女士的辭呈在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，饒玉女士繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　公司董事會(huì)對(duì)饒玉女士在擔(dān)任獨(dú)立董事期間為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展所做的積極貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　貴州貴航汽車(chē)零部件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年12月25日